(原标题:关于第二届董事会第十一次会议决议的公告)
证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-029 星环信息科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年7月17日召开,会议审议通过多项议案。主要内容包括:同意公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市,具体方案涵盖上市地点、发行股票种类和面值、发行时间和方式、发行规模、发行对象、定价原则等。董事会还审议通过了公司转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划、授权董事会办理H股发行上市相关事项、聘请审计机构、投保董事及高管责任保险、增选独立董事、确定董事类型及董事会专门委员会成员、选聘公司秘书及授权代表等议案。此外,董事会同意召开2025年第二次临时股东会,审议相关议案。会议召开日期为2025年8月4日,地点为上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室。特此公告。星环信息科技(上海)股份有限公司董事会2025年7月18日。