（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-40 东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告。会议于2025年7月14日以邮件方式发出通知，于2025年7月17日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过两个议案：一是《关于2024年度业绩考核结果的议案》，公司2024年度业绩考核最终得分为116 83分，关联董事程杰、孙金妮、丁红岩回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》，该议案已由公司第十一届董事会独立董事专门会议、战略委员会及审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-42），关联董事王小跃、于晓辉回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括董事会决议、战略委员会会议决议、审计委员会会议决议、薪酬与考核委员会会议决议、独立董事专门会议决议及其他深交所要求的文件。东阿阿胶股份有限公司董事会，二〇二五年七月十七日。
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