（原标题：顾家家居第五届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-059
顾家家居股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月12日通过电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任高林先生为公司财务负责人。高林先生具备较高管理和业务理论知识及丰富实际工作经验，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李东先生为公司董事会秘书。李东先生同样具备较高管理和业务理论知识及丰富实际工作经验，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定披露媒体刊登的相关公告。
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