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斯迪克: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-17 18:58:43

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300806 证券简称：斯迪克公告编号：2025-060 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月17日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月14日以短信或电子邮件方式送达。会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设斯迪克高端功能性膜材扩产项目的公告》（公告编号：2025-062）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。备查文件为《第五届董事会第十一次会议决议》。江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会于2025年7月17日发布此公告。

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