（原标题：恒盛能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
恒盛能源股份有限公司将于2025年7月25日召开第一次临时股东大会，会议地点为浙江省龙游县永泰路6号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日的9:15-15:00。
会议主要审议三项议案。议案一为取消监事会并修改《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。议案二涉及修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事津贴制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》。议案三为补选第三届董事会独立董事，提名王焕军、金忠财和岳海燕为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。
为保障会议秩序，参会股东需提前登记并按时签到，发言需经主持人许可，每位股东发言不超过两次，每次不超过5分钟。投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票详情见公司公告。公司还将通过上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，确保中小投资者能及时参会投票。会议期间将有律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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