中核科技: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

中核苏阀科技实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年7月16日召开，会议以现场加视频形式举行，参会董事九人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过了关于《选举董事长》的议案，选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。

2. 审议并通过了关于《选举专门委员会成员》的议案，选举产生战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员。

3. 审议并通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，聘任龙云飞先生为公司副总经理（主持工作）及总工程师；陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理；匡小兰女士为公司总会计师及总法律顾问。

4. 审议并通过了关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案，聘任匡小兰女士为公司第九届董事会秘书，张倩倩女士为公司第九届董事会证券事务代表。

5. 审议并通过了关于《修订<合规管理办法>》的议案，《合规管理办法》修订稿已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。