山高环能: 第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议）

山高环能集团股份有限公司于2025年7月16日召开第十一届董事会独立董事第四次专门会议，由独立董事王守海主持，应参加的独立董事3名，实际参加的独立董事3名。会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、预案及募集资金使用可行性分析报告等。独立董事认为公司符合相关法律法规规定的向特定对象发行股票的资格和条件，发行方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此外，会议还审议通过了关于前次募集资金使用情况报告、最近三年及一期非经常性损益明细表、向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于发出要约以及提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜等议案。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。