山高环能: 第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十一次会议决议公告）

山高环能集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年7月16日召开，应参会董事7人，实际参会7人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的条件，关联董事回避表决。

2. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行对象为山东高速产业投资有限公司，发行价格为5.13元/股，发行数量不超过139,888,845股，募集资金不超过71,762.98万元，用于补充流动资金及偿还银行借款。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》等议案，关联董事回避表决。

4. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》，表决结果均为7票赞成。

5. 审议通过《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等关联交易相关议案，关联董事回避表决。

6. 审议通过《关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

7. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》《关于收购山东恒华佳业环保科技有限公司20%股权的议案》。

8. 审议通过《关于择期召开股东大会的议案》，决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会。