（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年7月））
北京赛微电子股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。细则根据相关法律法规及公司章程制定，强调独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。独立董事专门会议由3名独立董事组成，负责审议独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等事项。对于应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等重要事项，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。会议召开前3天通知全体独立董事并提供相关资料，遇紧急事项可豁免通知期。会议可现场或通过通讯方式召开，须过半数独立董事出席方可举行。独立董事应亲自出席，如不能出席应书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。会议表决方式为举手、书面或通讯表决，每名独立董事有1票表决权。会议记录由公司证券事务部保存10年。公司应为独立董事提供便利和支持，确保会议顺利进行。出席专门会议的独立董事对会议所议事项负有保密义务。细则自董事会审议通过之日起生效。
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