（原标题：董事会议事规则（2025年7月））
北京赛微电子股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，完善公司法人治理结构。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板上市规则》等制定。
董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和4名非独立董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会下设证券事务部和四个专门委员会：审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会负责经营和管理公司法人财产，行使多项职权，如召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。
董事会需确定对外投资、收购出售资产等权限，建立严格审查和决策程序。重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录和决议记录需妥善保存，保存期限为十年以上。
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