海优新材: 上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理报告（2025年度）内容摘要

（原标题：上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理报告（2025年度））

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。中信建投证券为债券受托管理人。

公司拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金22602.78万元投入新增项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”。新项目投资规模为25000万元，剩余资金缺口由公司自筹补足。终止原因包括全球光伏装机增速放缓，组件扩产需求降低，以及公司汽车PDCLC调光膜业务发展良好，扩增产能需求迫切。

截至2025年7月11日，“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”已累计投入9991.27万元，剩余募集资金22602.78万元。新项目实施主体为浙江海优威光电材料有限公司，建设地点位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇仓庆路588号，建设期24个月。

该事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议，审议通过后将触发“海优转债”的附加回售条款。截至2025年6月30日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为693940000元，占发行总量的99.991354%。中信建投证券将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况。