海优新材: 中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的核查意见）

中信建投证券作为上海海优威新材料股份有限公司（简称“海优新材”）的保荐机构，对海优新材部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项进行了核查。海优新材向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额69400万元，扣除费用后实际募集资金净额为69139.72万元。截至2025年7月11日，部分募投项目已累计投入47230.99万元。

本次拟终止的募投项目为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，已投入9991.27万元，剩余募集资金22602.78万元。终止原因包括全球光伏装机增速放缓，组件扩产放缓，以及公司汽车PDCLC调光膜业务发展良好，扩增产能需求迫切。公司决定将剩余募集资金投入新增项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，该项目总投资25000万元，建设期24个月，实施主体为浙江海优威光电材料有限公司。

新增项目旨在加快PDCLC调光膜在汽车领域的产业化进程，满足智能天幕市场需求，优化产品结构，提升公司盈利能力。项目实施具备技术领先优势、优质客户资源和强有力的人才队伍支持。该事项尚需提交公司股东会审议。