和元生物: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-054 和元生物技术（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。会议于2025年7月16日在上海市浦东新区国际医学园区召开，出席股东和代理人人数为141人，持有表决权数量242,506,848股，占公司表决权数量的38.4742%。会议由公司董事会召集，董事长潘讴东主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事9人全部出席，董事会秘书出席，其他高级管理人员及见证律师列席。

会议审议通过三项非累积投票议案：1. 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。上述议案均获得超过98%的普通股股东同意票，且均为特别决议议案，已获出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东潘讴东等人回避表决，所代表的有表决权的股份数共计174,520,892股。

上海市金茂律师事务所律师茅丽婧、赵可沁见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。