（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-038 转债代码：118022 转债简称：锂科转债。五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月16日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长胡柳泉主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。共有280名股东及代理人出席，持有表决权数量883,875,420股，占公司表决权总数的45.8151%。
会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理办法和防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法。此外，会议还通过累积投票制选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。北京市嘉源律师事务所陈帅、白涵律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。
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