（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-046 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年7月16日召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李晓昱女士主持。会议审议通过以下议案：一是关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案，同意终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金22,602.78万元投入新增项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”。二是关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，根据相关法律法规修订制度。三是关于召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年8月1日召开，股权登记日为2025年7月25日。四是关于召开“海优转债”2025年第一次债券持有人会议的议案，债权登记日为2025年7月25日。上述议案均获得全票通过，其中第一、二项议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
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