（原标题：第十届董事会第五次（临时）会议决议公告）
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-033 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议的通知于2025年7月11日发出，会议于2025年7月16日下午在公司全球总部园区1010会议室召开，由董事长彭华文先生主持，应到董事9人，实到董事9人，4名监事和部分高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：一、同意公司在四川省宜宾市成立宜宾分公司，主要生产制造高压树脂传递模塑成型工艺（HP-RTM）电池上盖及箱体和有机硅制品；二、同意注销百色分公司；三、审议通过关于公司向控股子公司提供财务资助的议案；四、审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案；五、审议通过关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案；六、审议通过关于公司董事、总经理代行财务总监职责的议案。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2025年7月17日。
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