（原标题：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-050 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式召开，由公司董事长召集和主持，出席持有人共23人，代表2025年员工持股计划份额8,050,000份，占总份额的100%。会议审议并通过三项决议：一是设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为日常管理与监督机构，由3名委员组成，设主任1名；二是选举花向阳、姚红霞与郑心念为管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致；三是授权管理委员会办理与公司2025年员工持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、代表持有人行使股东权利、签署相关协议、管理员工持股计划利益分配等。表决结果均为同意8,050,000份，反对0份，弃权0份。特此公告。上海海优威新材料股份有限公司董事会2025年7月17日。
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