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中信博: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

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2025-07-16 21:41:44

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（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事或独立董事提议、董事长认为必要或监管部门要求。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括时间、地点、议程等。董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项需回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。规则自股东会审议批准之日起生效，由董事会负责解释。

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