（原标题：康众医疗关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告）
江苏康众数字医疗科技股份有限公司于2025年7月16日召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
根据议案，公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会相关内部控制制度将废止，《公司章程》等部分制度中关于监事会的条款亦同步修订。在股东会审议通过前，第三届监事会及监事将继续履行监督职能。
公司章程修订内容主要包括：公司住所增加邮政编码，法定代表人定义调整，股份发行原则优化，公司合并、分立、解散等条款更新，股东权利和义务调整，股东大会和董事会职权及议事规则细化，董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务明确，利润分配政策完善，内部审计制度和内部控制评价机制强化，公司合并、分立、减资等条款优化，以及解散和清算程序的修订。
特此公告。江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会2025年7月17日。
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