（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
浙江中坚科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长吴明根主持，审议通过以下议案：
选举吴明根为公司执行事务董事并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满。
调整第五届董事会专门委员会成员，补选杨海岳为提名委员会委员，赵爱娱为薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满。
修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，以完善公司治理结构和监督机制。
修订《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，以规范公司管理和信息披露行为。
具体内容详见2025年7月17日披露于巨潮资讯网的相关文件。
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