（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-047 特一药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开，未出现否决议案，未变更前次股东会决议。会议由公司董事会召集，董事长许丹青主持，于2025年7月16日下午2:30在广东省台山市台城长兴路9、11号公司二楼会议室召开。共有368名股东参加，代表股份145,414,387股，占公司有表决权股份总数的29.1451%。
会议审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并授权董事会办理相关工商备案事项的议案、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、公司董事薪酬方案、换届选举非独立董事和独立董事等议案。各议案均获得高比例通过。
国浩律师（深圳）事务所唐都远、陈本荣律师对会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。
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