苏豪弘业: 苏豪弘业第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：苏豪弘业第十一届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-039 苏豪弘业股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2025年7月10日发出，会议于2025年7月16日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，由董事长马宏伟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划管理办法的议案》，明确了管理机构及其职责权限等内容。审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施。审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会全权办理与实施激励计划的全部事项。审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》，同意公司择期召开股东会，授权董事长确定股东会的召开时间、地点及其他具体事项。会议表决结果均为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事马宏伟、蒋海英回避表决。苏豪弘业股份有限公司董事会2025年7月17日。