（原标题：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告）
盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月16日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室召开，全体董事一致同意豁免提前通知期限。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由董事长谭丽霞女士召集并主持，高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据和信会计师事务所出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-1,457,808,920.00元，盈余公积9,726,169.55元，资本公积为3,462,652,293.44元。公司拟使用母公司盈余公积9,726,169.55元和资本公积1,448,082,750.45元，合计1,457,808,920.00元用于弥补母公司累计亏损。该议案已通过第六届董事会审计委员会第十四次会议审议，尚需提交公司股东会审议。
会议还审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月1日在同一地点以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
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