上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月16日召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过了多项议案。一是修订《公司章程》并取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，该议案需提交股东大会审议。二是修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项制度，其中2.1-2.4项需提交股东大会审议。三是提名吴重晖、方果、何贵云为第十二届董事会非独立董事候选人。四是提名张勇、杨克泉、刘志强为第十二届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为每人10万元人民币/年。五是续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为98万元人民币。最后，董事会决定召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案。