（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-052 盛美半导体设备（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月15日在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室召开，由董事会召集，董事长HUI WANG主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共53人，持有表决权数量363,575,341股，占公司表决权总数的82.4719%。会议审议通过了关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案，以及关于制定及修订部分公司治理制度的议案，包括修订《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》和《会计师事务所选聘制度》。此外，还通过了关于增选蒋守雷先生为第二届董事会独立董事的议案。北京市金杜律师事务所上海分所的徐辉、姚应晨律师见证了此次股东大会，确认会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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