（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司将于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会，会议由第六届董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:00，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月25日。会议地点为湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
会议审议事项包括：变更公司类型、注册资本、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记；修订及制定部分公司治理制度；补选第六届董事会非独立董事候选人；吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司；吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体；部分募投项目重新论证并终止实施。
登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，登记时间为2025年7月30日9:00至16:30。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。现场会议联系方式为电话0731-88059111，电子邮箱tjxc@bichamp.com。会议预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
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