泰嘉股份: 平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募投项目重新论证并终止实施的核查意见内容摘要

（原标题：平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募投项目重新论证并终止实施的核查意见）

平安证券股份有限公司作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规，对泰嘉股份部分募投项目重新论证并终止实施的事项进行了核查。泰嘉股份募集资金总额为608,056,184.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额为585,551,637.96元。截至2025年4月30日，各募投项目累计投入金额分别为硬质合金带锯条产线建设项目5,133.76万元、高速钢双金属带锯条产线建设项目4,291.73万元、新能源电源及储能电源生产基地项目7,714.20万元、研发中心建设项目1.37万元、补充流动资金及偿还银行贷款15,761.19万元。

公司决定终止实施“研发中心建设项目”，主要原因是新能源电源行业市场竞争加剧、市场及政策风险增加，产品盈利能力下降。公司本着审慎使用募集资金的原则，决定终止该项目，尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。公司正在对后续新项目进行论证，后续将根据具体进展情况及时履行审议程序和信息披露义务。该事项已通过公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议，并将提交股东会审议。保荐人认为该事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。