（原标题：2025年第一次临时股东会法律意见书）
上海市锦天城（武汉）律师事务所就华帝股份有限公司二○二五年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年7月15日14:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室召开，董事长潘叶江主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月15日9:15至15:00。股东的股权登记日为2025年7月9日。
出席本次股东会的股东及股东代理人共270人，代表有表决权股份366,523,827股，占公司有表决权股份总数的44.1030%。会议审议通过了两项议案：1. 关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的议案，同意365,759,927股，占99.7916%；2. 关于补选公司独立董事的议案，同意364,773,827股，占99.5225%。中小股东对补选独立董事议案的表决情况为：同意156,325,892股，占98.8929%。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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