（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-056
博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月15日召开，会议采取现场结合通讯投票方式表决。会议应到董事7人，实到7人，由董事长王廷春先生主持，部分监事和高管列席。会议符合《公司法》《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司完成2024年年度权益分派，根据相关规定，董事会同意调整股票期权的行权价格。监事会和律师事务所发表审核和法律意见，具体内容见巨潮资讯网。
审议通过《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的议案》。因部分激励对象离职，不再具备激励资格，董事会同意作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票。同时，因公司完成2024年年度权益分派，董事会同意调整第二类限制性股票的归属价格。监事会和律师事务所发表审核和法律意见，具体内容见巨潮资讯网。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件为《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
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