（原标题：关于董事会换届选举的公告）
浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2025年7月15日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案。非独立董事候选人包括邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生；独立董事候选人包括夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生，其中夏祖兴先生为会计专业人士。公司将于2025年第一次临时股东大会上采用累积投票制选举产生第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事候选人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。新一届董事会就任前，第五届董事会将继续履行职责。俞邦定先生、倪丽丽女士将在第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。公司对俞邦定先生、倪丽丽女士任职期间的贡献表示感谢。
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