（原标题：第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告）
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-020
浙江开尔新材料股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2025年7月10日以电子邮件或专人送达方式送达全体监事。本次监事会于2025年7月15日在公司会议室现场召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄文樟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟于2025年第一次临时股东大会审议通过后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设置监事会，并对《公司章程》进行同步修订，废止其附件《监事会议事规则》。具体内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
特此公告。浙江开尔新材料股份有限公司监事会二〇二五年七月十五日
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