开尔新材: 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告）

浙江开尔新材料股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2025年7月15日召开，应到董事7人，实际出席7人。会议由董事长邢翰学主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于修订公司章程及其附件的议案》，根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，拟修订公司章程及其附件，并提请股东大会授权董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。该议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

第二项议案为《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》，提名邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。该议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

第三项议案为《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，提名夏祖兴、刘芙、李世程为第六届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

第四项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，提议于2025年7月31日召开临时股东大会。