科捷智能: 第二届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十一次会议决议公告）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-042 科捷智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告。会议于2025年7月14日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席李晓彬主持，会议决议合法、有效。

会议审议并通过了两项议案。一是《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为毕马威华振会计师事务所在2024年度审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的能力，拟续聘其为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。

二是《关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，监事会认为该规划符合公司经营情况，有利于公司长期稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形，该议案也需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。特此公告。科捷智能科技股份有限公司监事会 2025年 7月 16日。