（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月15日下午以通讯方式召开，应出席董事9名，实到9名。会议审议通过以下议案：一是关于变更公司注册地址的议案，同意将注册地址变更为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401，并修订《公司章程》相应条款，该议案需提交股东大会审议。二是关于修订《公司章程》的议案，根据相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议。三是关于修订公司内部治理制度的议案，修订多项内部治理制度并更名部分制度，相关制度需提交股东大会审议。四是关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用拟为140万元，该议案需提交股东大会审议。五是关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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