中核科技: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则经第八届董事会第十七次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过，旨在明确董事会职责权限，规范议事决策程序。规则强调董事享有出席董事会会议、代表公司处理业务等权利，并对公司负有勤勉和忠实义务，包括谨慎行使权力、公平对待股东、确保信息披露真实完整等。董事不得侵占公司财产、挪用资金或利用职权谋取私利。董事会由九名董事组成，设董事长一名，行使召集股东会、制定公司战略和发展规划等职权。重大事项如对外投资、资产处置等需经董事会审议，超出授权范围的事项应提交股东会审议。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。规则还明确了董事会秘书、专门委员会的职责，以及会议召集、通知、议案审议、表决和决议执行等程序。此外，规则强调了信息披露的重要性，要求及时准确披露董事会决议。本规则自公司董事会表决通过并报股东会批准后生效。