欣龙控股: 第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十三次会议决议公告）

欣龙控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年7月15日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室召开，会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，由董事长鲍钺先生主持。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为关于公司董事会换届选举非独立董事的议案，同意提名鲍钺先生、于春山先生、张晟先生、莫跃明先生和胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，均获得9票同意，0票反对，0票弃权。该议案还需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。

第二项议案为关于公司董事会换届选举独立董事的议案，同意提名周兰女士、FENG VIVIAN FEI女士、朱峰先生、崔学刚先生和覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事候选人，同样获得9票同意，0票反对，0票弃权。该议案也需提交股东会审议，并将采取累积投票制表决。

第三项议案为关于召开2025年第二次临时股东会有关事项的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司拟于2025年7月31日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。