（原标题：第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
创意信息技术股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月15日在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陆文斌主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，提请股东会授权公司经营层办理章程修订的工商变更登记手续。
逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项内部治理制度，其中第1至7项制度需提交股东会审议。
审议通过《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》，根据相关法律法规要求，结合公司实际情况制定该制度。
审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于2025年7月15日在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
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