招商公路: 第三届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第三十三次会议决议公告）

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年7月15日召开，应表决董事9名，实际行使表决权董事9名。会议审议通过以下议案：

一、推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。此议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关事宜。此议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。为遵循新《公司法》规定，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并将法定代表人由董事长变更为总经理。此议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

所有议案均获得9名董事一致同意，无反对或弃权票。