动力源: 动力源第八届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：动力源第八届董事会第四十七次会议决议公告）

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-073 北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告。会议通知于2025年7月11日通过邮件发出，于2025年7月14日14:15在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。应表决董事9名，董事长何昕先生授权委托董事胡一元先生，董事杨志雄先生授权委托副董事长黄晓亮先生出席会议并行使表决权。会议由副董事长黄晓亮先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两个议案：一是《关于聘任副总经理的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《北京动力源科技股份有限公司关于副总经理离任暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-071）。二是《关于公司拟定向融资并向北京中关村科技融资担保有限公司为定向融资进行担保事项提供反担保的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《北京动力源科技股份有限公司关于向北京中关村科技融资担保有限公司为公司定向融资进行担保事项提供反担保的公告》（公告编号：2025-072）。两次表决结果均为9票赞成，0票弃权，0票反对。