海正生材: 浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告）

浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年7月15日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了三项主要议案。

首先，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订公司章程及其他议事规则。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

其次，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及防止大股东及关联方占用公司资金管理制度、累积投票制实施细则等22项制度的修订或制定，其中前9项制度需提交股东会审议。

最后，审议通过《关于更换公司董事的议案》，王海燕女士因工作需要辞去董事职务，提名王芳女士为新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时，选举王芳女士为薪酬与考核委员会委员。

会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月31日下午14:00召开股东会，审议上述需提交的事项。