津药药业: 津药药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：津药药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600488 证券简称：津药药业公告编号：2025-043 津药药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年7月15日，地点：天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室。出席股东和代理人人数为301，持有表决权的股份总数为46,120,834股，占公司有表决权股份总数的比例为4.2239%。会议由公司董事会召集，董事长徐华先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。非独立董事郭珉先生因工作原因未能出席，三位监事全部出席，董事会秘书刘博先生出席会议，副总经理张杰先生列席会议。

审议并通过了关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案，A股同意票数43,376,634，比例94.0499%，反对票数1,999,800，比例4.3360%，弃权票数744,400，比例1.6141%。

天津长实律师事务所侯玺律师、郭筱畅律师见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。