中航机载: 中航机载2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中航机载2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-037 中航机载系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年7月15日；地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室。出席股东和代理人人数2761人，持有表决权的股份总数111,124,605股，占公司有表决权股份总数的比例为5.2122%。会议由公司董事会召集，董事长王建刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合法律法规规定。

议案审议情况：关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案获得通过，A股同意票数97,789,944，比例88.0002%，反对票数12,282,607，比例11.0530%，弃权票数1,052,054，比例0.9468%。关联股东按规定回避表决。

律师见证：北京市嘉源律师事务所黄娜、王秀淼律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。