创意信息: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

创意信息技术股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：公司董事会为经营决策中心，由9名董事组成，其中3名为独立董事，任期三年，可连选连任。董事会设董事长1人，副董事长1-2人，由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

董事会负责审议重大交易事项，包括对外投资、资产收购出售、资产抵押、关联交易等，具体权限范围根据公司最近一期经审计总资产、净资产、营业收入等指标确定。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券等有价证券，签署董事会重要文件，并在董事会闭会期间行使部分职权。独立董事参与董事会决策，对重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益，并享有特别职权，如提议召开临时股东会、独立聘请中介机构等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在紧急情况下召开，会议通知需提前10日或3日发出。董事应亲自出席董事会会议，如不能出席应书面委托其他董事表决。董事会决议需经全体董事过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。