（原标题：第六届董事会第十二次会议决议的公告）
国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月15日以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年7月8日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席，其中部分董事以通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高管列席会议，董事长滕达先生召集并主持。会议审议通过两项议案：一是《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，为规范公司关联交易管理，确保不损害公司和股东利益，根据相关法律法规及《公司章程》对公司《关联交易管理办法》进行修订；二是《关于签订经理层成员2025年度绩效合约的议案》，根据国家开发投资集团有限公司及公司相关规定，应与经理层成员签订2025年度绩效合约，强化责任、权利和义务对等，并将履约结果作为考核评价、薪酬分配、岗位调整的重要依据。议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会2025年7月16日。
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