亚普股份: 亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-038

亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

会议审议并通过以下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》。具体内容详见2025年7月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。具体内容详见2025年7月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年7月16日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

备查文件包括公司第五届董事会第二十三次会议决议及第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十三次会议记录。特此公告。亚普汽车部件股份有限公司董事会2025年7月16日。