唐山港: 唐山港集团股份有限公司八届十四次董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：唐山港集团股份有限公司八届十四次董事会会议决议公告）

证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2025-026。唐山港集团股份有限公司八届十四次董事会会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈立新先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，取消监事会，《监事会议事规则》废止，修订《公司章程》及其附件部分条款，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。二是关于修订部分公司治理制度的议案，修订十九项制度，废止四项制度，五项制度提交2025年第二次临时股东大会审议。三是关于对外捐赠的议案，同意向迁安市五重安镇石门村捐款6万元。四是关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年7月31日召开，股权登记日为2025年7月24日。