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唐山港: 唐山港集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

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2025-07-15 16:35:43

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（原标题：唐山港集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告）

唐山港集团股份有限公司于2025年7月15日召开八届十四次董事会及八届九次监事会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。取消监事会后，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括：公司治理结构优化、股东会和董事会职权调整、董事和高级管理人员职责细化、公司财务和利润分配规定更新、内部审计制度完善等。此外，公司还同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的文件详见上海证券交易所网站。

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