(原标题:健民集团2025年第一次临时股东大会通知)
证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-025 健民药业集团股份有限公司将于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会,会议由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室,时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为9:15-15:00。
会议将审议多项议案,包括修订《公司章程》及其附件、修订《独立董事工作制度》、修订《募集资金管理办法》、修订《关联交易管理办法》、修订《董事、监事薪酬管理制度》、开展资产池业务、选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。其中,议案1为特别决议议案,议案5、6、7、8对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年7月24日,登记时间为2025年7月29日前,地点为湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室。联系人:曹洪、王淼,电话/传真:027-84523350。出席会议人员请提前半小时到场验证入场,食宿及交通费用自理。