（原标题：南亚新材2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-040 南亚新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月14日在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室召开，由董事长包秀银主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共31人，持有表决权数量143,347,354股，占公司表决权总数的63.5139%。会议审议通过了关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜、《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》以及授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案。所有议案均获通过，其中议案1至3为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。国浩律师（上海）事务所张乐天、吕程律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。
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