振华科技: 第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-033

中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年7月14日下午召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杨立明先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于实施振华污水处理厂建设项目的议案》，全资子公司振华永光投资2,300万元实施该项目，以满足新天电子元器件产业园污水处理需求。

2. 审议通过《关于终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容的议案》，公司决定终止部分建设内容，以降低投资成本和风险。

3. 审议通过《关于增加2025年度对外捐赠预算的议案》，新增对外捐赠预算20万元，捐赠单位为深圳市振华微电子有限公司。

4. 审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》，同意与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》，关联董事杨立明先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

6. 审议通过《关于制定〈“三重一大”决策事项及各治理主体职权清单（试行）〉的议案》。

7. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月30日下午15:00召开。